FIU "오더북 공유로 관리 감독 사각지대 가능…면밀히 살필 것" [2025 국감]

[한국금융신문 방의진 기자] 국내 가상자산 거래소의 해외 거래소 오더북(호가창) 공유 행위가 관리 감독 사각지대를 초래한다는 문제가 제기됐다.

박광 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 원장은 20일 정무위원회의 금융위 국정감사에서 “해외 거래소의 자금세탁방지(AML) 체계가 미흡할 경우 관리 감독의 사각지대가 발생하거나 자금 흐름 추적이 어려워질 수 있다”고 말했다.

이헌승 국민의힘 의원은 “고팍스와 바이낸스의 오더북 공유에 대한 관심이 높은데 논의된 사항이 있느냐”고 질의했다.
박 원장은 “현재까지 논의된 사항은 없다”고 답했다.

이어 이 의원은 “바이낸스 회원에 대한 고객 확인(KYC) 여부를 점검할 수 있는 장치가 마련돼 있냐”고 물었다.

박 원장은 “아직 논의되는 사항은 없기 때문에 그 부분은 면밀히 살펴보겠다”고 말했다.

국내 고객 정보가 국외로 이전되는 것에 대한 확인 방안과 조치 계획도 논의됐다.

박 원장은 국내 이용자 개인정보가 불법적으로 유출되지 않게 잘 살필 것이라고 강조했다.

또한, 이 의원은 “바이낸스 등 대형 해외 거래소와의 오더북 공유는 자금 세탁 방지 의무, 개인정보 보호, 감독 사각지대 문제까지 복합적으로 얽혀 있는 사안으로 보인다”며 “오더북 공유의 위험성을 고려해 승인 여부를 면밀히 결정하고 기존 운영 중인 오더북 공유 사례에 대해서는 점검 등을 통해 문제가 없도록 철저히 관리 감독해주기 바란다”고 당부했다.

그는 빗썸이 최근 호주 가상자산 거래소와 오더북을 공유한 것에 대해서도 질의했다.

이 의원은 “최근 빗썸이 해외 거래소와 오더북을 공유한다고 해서 금융당국이 현장 조사에 들어간 것으로 알고 있는데 위법이 확인된 부분이 있느냐”고 질의했다.

박 원장은 “아직 검사가 진행 중”이라고 답했다.
이 의원은 “업비트를 비롯한 다른 거래소들도 오더북 공유에 따른 고객 확인 제도, 자금세탁방지 규정 준수 여부를 정기적으로 확인하고 있느냐”고 물었다.

이에 박 원장은 “현재 정기적으로 현장 검사를 통해 자금세탁방지 규정 준수 여부를 확인하고 있다”고 말했다.

방의진 한국금융신문 기자 qkd0412@fntimes.com