FIU, 자금세탁방지제도 유권해석 사례집 발간

[한국금융신문 정선은 기자] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지제도의 유권해석 사례집을 제작했다고 8일 밝혔다.

이번 사례집은 최근 들어 자금세탁방지 관련 국제기준과 각국의 관리 감독이 강화되는 추세에 맞춰 제도에 대한 관심과 문의가 크게 증가한 데 따라 발간됐다.

FIU는 그간 축적된 유권해석 사례를 의심거래보고, 고액현금거래보고, 고객확인제도를 중심으로 정리하여 사례집으로 구성했다.

고객확인제도는 실제소유자, 강화된 고객확인, 거래거절, 비대면 거래, 제3자 고객확인 등 주제 별로 분류된다.

FIU 관계자는 "이번 사례집 발간이 국민들의 자금세탁방지 제도에 대한 이해를 돕고, 금융회사의 제도 운영효율성 제고에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

FIU는 향후 업계와의 소통을 통해 추가로 발굴되는 신규 사례 등을 반영해 사례집을 지속적으로 업데이트하기로 했다.

이번에 발간된 유권해석 사례집은 책자와 FIU 홈페이지로 배포할 예정이다.